Los bancos de Hong Kong divulgan la propiedad relacionada a los clientes en violación de la Ley de Seguridad

HONG KONG (Reuters) – Se recomendó a los bancos de Hong Kong que revelen la propiedad relacionada a los clientes que hayan violado la ley de seguridad nacional de la ciudad, según las últimas pautas de su asociación bancaria.

El consejo se proporcionó en una actualización del 22 de octubre de las Preguntas frecuentes de la Asociación de Bancos de Hong Kong (HKAB) sobre ALD / CFT, que se publicó en el sitio web de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA).

Los bancos deben revelar la propiedad en poder de cualquier cliente que haya sido arrestado o acusado de un delito que amenace la seguridad nacional o cuando tenga conocimiento o sospecha de que la propiedad es «propiedad relacionada con el delito» después de recibir información de las agencias de aplicación de la ley, de acuerdo con la cláusula. .

Un portavoz de la Comisión Financiera de Hong Kong de China dijo que el sector bancario está discutiendo cuestiones de cumplimiento con las partes interesadas, incluidas las agencias de aplicación de la ley en los campos ALD / CFT de vez en cuando de acuerdo con las prácticas internacionales.

«Las preguntas frecuentes se están actualizando de acuerdo con nuestra práctica habitual para responder a las preguntas formuladas por los bancos», dijo el portavoz.

El Hong Kong Bank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

China impuso una legislación de seguridad nacional en Hong Kong el 30 de junio del año pasado, haciendo que cualquier cosa que Beijing considere subversión, separatismo, terrorismo o complicidad con fuerzas extranjeras sea punible con cadena perpetua.

Tres meses después, la Asociación Bancaria agregó cinco elementos a sus preguntas frecuentes ALD / CFT, informando a los bancos sobre los requisitos de presentación de informes según la ley, cómo manejar las solicitudes de cumplimiento de la ley y las pautas con respecto al intercambio de información en todo el grupo.

Las transacciones sospechosas de estar vinculadas a la ley deben tratarse como transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los términos en ese momento.

Las preguntas frecuentes no son una guía oficial, pero se aplican tanto a Hong Kong como a los bancos internacionales.

(Reporte de Ken Woo) Editado por Kim Koogill

Nuestro criterio: Principios de confianza de Thomson Reuters.