Una empresa petrolera multinacional dirigida por un importante donante conservador está siendo investigada por supuestamente pagar 1 millón de libras esterlinas en sobornos para asegurar contratos en nueve países.
La agencia anticorrupción, la Serious Fraud Office (SFO), está examinando supuestos pagos sospechosos realizados por la empresa con sede en el Reino Unido. Petrofac.
El director de la empresa es Ayman Asfari, quien donó con su esposa Casi £ 800,000 para el Partido Conservador a título personal.
Los detalles de los supuestos pagos, que se remontan a principios de la década de 2000, indican que la investigación de la SFO fue más amplia de lo que se conocía públicamente anteriormente. La que empezó al menos cuatro años Antes, continúe.
La Oficina contra el Terrorismo ha estado examinando los supuestos pagos efectuados por Petrofac durante más de 15 años por contratos de venta de tierras en Oriente Medio, África y Asia, incluidos Kuwait y Argelia.
Otros supuestos pagos examinados por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo están relacionados con contratos adjudicados a Petrofac en Irán, Siria, Bahréin y Kazajstán, según documentos y fuentes familiarizadas con la investigación.
Una investigación de la Oficina de Fraudes Graves concluyó con una declaración de culpabilidad del ex director ejecutivo, David Lufkin. Admitió haber trabajado con empleados de Petrofac para ofrecer o pagar sobornos por un total de 80 millones de dólares (57 millones de libras esterlinas) para ganar contratos por un total de 7.500 millones de dólares en Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.
Lufkin, que aún no ha sido juzgado, es Debe comparecer ante el Tribunal de Londres el Lunes.
Petrofac también ha sido objeto de escrutinio debido al apoyo del gobierno. El periódico The Guardian había revelado previamente esto David Cameron, después de salir de Downing Street, presionó a la familia real bahreiní Para persuadirlos de otorgar un contrato petrolero de $ 5 mil millones a Petrofac en 2017.
Solo seis meses después de que dejó el cargo de primer ministro, Cameron Promovió la empresa durante una visita de dos días a Bahréin, donde conoció al Príncipe Heredero del país. Cameron fue traído de regreso a Gran Bretaña en un avión Safari, Petrofac Co-fundador y luego CEO.
Ese mismo año, Theresa May, mientras estaba en Downing Street, presionó a la familia real de Bahrein para que ayudara a la empresa a ganar el contrato petrolero. Petrofac, que no se adjudicó el contrato, dijo que el gobierno del Reino Unido no le había dado un trato preferencial a la empresa como resultado de mis donaciones personales para viajes.
Fue presionada por ex primeros ministros antes de que se supiera públicamente que Petrofac estaba bajo investigación antes Oficina Anticorrupción por sospecha de soborno y lavado de dinero.
El tercer político conservador, Liam Fox, secretario de Comercio Internacional, también presionó a la familia real de Bahrein para que le adjudicara el contrato a Petrofac. La intervención de Fox se produjo después de que la Oficina contra el Terrorismo anunciara su investigación. En la empresa en mayo de 2017. El Departamento de Comercio Internacional declaró anteriormente que Fox siguió los procedimientos correctos y actuó según fuera necesario.
Asfari, de 63 años, CEO de Petrofac durante casi dos décadas hasta que renunció a fines de 2020. Actualmente es Director No Ejecutivo. Él fue el mayor contribuyente.
En 1991, cofundó la empresa que diseña y construye instalaciones para la industria energética del petróleo y el gas. tener alrededor 9400 empleados en 31 países.
Durante la investigación, Asfari fue arrestado y entrevistado por la OCA. Fue interrogado con cautela en mayo de 2017 y puesto en libertad sin cargos.
Un portavoz de Petrofac dijo: “Hace tres años confirmamos que la investigación de la Oficina contra el Crimen Organizado de Petrofac estaba y seguirá Continuar siendo extenso en ambos tiempo y alcance, que es de esperar; Además, durante nuestro compromiso constructivo con la Oficina contra el Terrorismo durante los últimos cuatro años, reconocemos su enfoque declarado para acelerar el enfoque de sus investigaciones a medida que avanzan, y esperamos poner fin a este asunto lo antes posible «.
Asfari y su esposa, Sawsan, donaron al Partido Conservador entre 2009 y 2017. En 2014, Cameron, mientras estaba en Downing Street, lo nombró uno de los 43 embajadores empresariales del Primer MinistroAyudar al gobierno británico a promover el comercio y la inversión.
Lufkin, 54, exjefe global de ventas de Petrofac International, Se declaró culpable de 14 cargos de soborno entre 2012 y 2018..
La acusación contra Lufkin también acusa a varios de sus excompañeros de Petrofac de actuar con él. Realizar pagos corruptos para influir en la adjudicación de contratos a la empresa. El nombre de Asfari no se menciona en la acusación.
Identificó tres de los países donde Petrofac presuntamente pagó sobornos.
Petrofac dijo anteriormente que no se habían presentado cargos contra ninguna de las empresas del grupo Petrofac ni contra ninguno de los funcionarios o empleados de turno desde que comenzó la investigación de la SFO.
La Oficina de Fraudes Graves inició su investigación tras el trabajo de periodistas australianos Fairfax Media Los documentos publicados en 2016 indican que Petrofac había contratado a una empresa con sede en Mónaco Unaoil para hacer pagos para asegurar contratos en Irak, Kazajstán, Kuwait Y el Siria. Petrofac dijo No se encontró ninguna revisión independiente Evidencia de mala conducta.
Los representantes de Asfari dijeron que no quería hacer comentarios. La Oficina de Fraudes Graves se negó a comentar en nombre de La investigación continúa.
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