El departamento de Impuestos sobre la Renta afirmó el martes haber detectado transacciones o inversiones no contabilizadas que superaban los 100 millones de rupias durante las búsquedas en algunos grupos dedicados al comercio de carbón, el transporte y otros negocios asociados en Jharkhand.
Según la agencia, algunos de los grupos también se dedican a la ejecución de contratos civiles, la extracción de mineral de hierro y la producción de esponja de hierro. Los allanamientos se realizaron el 4 de noviembre.
«Entre los buscados se encuentran dos personas políticamente expuestas y sus asociados. Las búsquedas se llevaron a cabo en más de 50 locales repartidos en Ranchi, Godda, Bermo, Dumka, Jamshedpur, Chaibasa, Patna, Gurugram y Kolkata”, dijo el comunicado del Departamento de Impuestos sobre la Renta.
La agencia dijo que los grupos habían recurrido a varios modus operandi de evasión de impuestos, incluida la inflación de gastos, transacciones de préstamos en efectivo, pagos/recibos en efectivo y supresión de la producción. “… se han realizado inversiones en bienes inmuebles, cuyo origen no se pudo explicar por completo”, dijo.
Un grupo, que se dedica a los contratos civiles, no llevaba libros de contabilidad regulares. Infló sus gastos al realizar transacciones no genuinas de compra de materia prima/gastos de subcontratación en suma global al final del año. La evidencia incautada también sugirió que se habían realizado pagos injustos en efectivo para asegurar contratos, dijo la agencia.
En el caso de otro grupo dedicado al comercio de carbón/extracción de mineral de hierro, etc., se encontraron existencias no contabilizadas de mineral de hierro de gran valor, dijo el departamento.
